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日期:2021-01-06 13:48:00
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  • 延边州强化警银合作 打击治理电信诈骗和跨境赌博

     

      为切实保障人民群众的财产安全和合法权益,强化账户风险防控,人民银行延边州中心支行与延边州公安局携手共筑人民群众财产安全防火墙,坚持早谋划、早分析、早行动、早落实,扎实推进延边州打击治理电信诈骗和跨境赌博工作。

      据了解,前期,人民银行延边州中心支行会同延边州公安局召开打击治理电信网络诈骗新型网络犯罪警示工作会,总结金融机构账户管理和风险防控工作开展情况及存在的问题,并建立了人民银行、公安局、金融机构的警银联动工作机制,要求各金融机构高度重视账户风险及可疑交易监测,抓好可疑案例报送工作,切实提高风险防控能力。该行多次与延边州公安局针对公安部移交的已涉案和疑似违规账户线索开展线索研判,找规律、找特征、找原因,分析辖内近年来电信诈骗和跨境赌博犯罪手段,并对相关金融机构进行警示约谈。

      银行结算账户是犯罪分子实施电信诈骗和跨境赌博等违法犯罪的主要渠道,强化账户风险防控是打击治理电信诈骗和跨境赌博工作的重中之重。人民银行延边州中心支行积极组织辖内各县(市)支行及金融机构开展存量账户风险排查、新增风险点再排查、支付结算服务风险自查等多项专项排查工作,全面彻查各机构账户开立流程及账户交易流水;对涉案账户清单开展倒查及现场核查,通过调阅开户资料、分析交易流水等方式,彻查涉案银行卡、单位账户开立和管理中存在的问题,并依据相关规定严肃追究违规开户机构及相关人员责任。截至目前,全辖已对105户涉案账户开展倒查及现场核查,对开户审核不严谨、风险监测不到位的相关金融机构采取通报、约谈责任人等措施。

      一面做好事后排查,一面提前预判、主动出击。人民银行延边州中心支行组织辖内各金融机构全面开展对公账户法人开立账户筛查,全面排查涉案账户法人企业银行结算账户和个人银行结算账户开立情况,并及时将开户清单移送至公安部门,有效切断不法分子的犯罪渠道,为公安部门开展相关案件侦查提供了有力线索。截至目前,该行已向延边州公安局移交3批涉案法人开户清单,共计385户,金融机构对涉案账户进行重点关注,并对部分账户采取只收不付、调高风险等级等相关控制措施。

      据了解,目前延边州共破获电信诈骗及跨境赌博案件150余起,抓获犯罪嫌疑人共计730余名,为人民群众挽回经济损失5300余万元,为延边州建设安全、有序、可靠的支付环境提供了有力保障。